四川成渝高速公路股权有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

证券交易代码：601107 证券交易简写：四川成渝 暂定A：2022-004

四川成渝高速公路控股日本公司有限日本公司

第七届监察人会第十六次全体会议该委员会暂定

本日本公司监察人会及全体监察人情况下本暂定素材不假定任何欺诈可知、具体来说陈述或者重大缺失，并对其素材的不可否认、可靠性和连贯性负起个别及连带责任。

一、监察人会全体会议全体会议情况下

（一）四川成渝高速公路控股日本公司有限日本公司（下述简写“日本公司”或“本日本公司”）第七届监察人会第十六次全体会议于2022年1年底27日以会场及通讯一致通过独创的方式也在泸州成都二王庙前门252号本日本公司住所二楼223全体会议室全体会议。

（二）全体会议事先、全体会议资讯已于2022年1年底17日以因特网和代为投递方式也发出。

（三）出席全体会议的监察人应到6人，实到6人。

（四）全体会议由监察人会执行主席罗茂泉先生请到，日本公司管理层会秘书及副总经理列席了全体会议。

（五）全体会议的全体会议适用《日本公司法》和《日本公司章程》的有关规定。

二、监察人会全体会议表决情况下

全体会议甄别通过了如下议程：

（一）甄别通过了《关于本日本公司与联合体各方暂时中止购并境外资本的议程》

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经本日本公司监察人认真研究，甄别表示同意下述细则：

1. 凯黄绿色本次全体会议的《暂时中止协约》；

2. 鉴于该新项目并未交割，本日本公司及中方联合体并未向对方付款，也并未实际争得新项目的产权及货运特权，故本次暂时中止交易对本日本公司正常经营一定会产生重大严重影响，不假定损害日本公司或股份利益，特别也就是说关连性股份和中小股份利益的一般来说。

一致通过结果：表示同意6票数，支持0 票数，投票数一致通过0 票数。

据知暂定。

四川成渝高速公路控股日本公司有限日本公司

监察人会

二○二二年一年底二十七日

证券交易代码：601107 证券交易简写：四川成渝 暂定A：2022-003

四川成渝高速公路控股日本公司有限日本公司

第七届管理层会第十九次全体会议该委员会暂定

本日本公司管理层会及全体管理层情况下本暂定素材不假定任何欺诈可知、具体来说陈述或者重大缺失，并对其素材的不可否认、可靠性和连贯性负起个别及连带责任。

一、管理层会全体会议全体会议情况下

（一）四川成渝高速公路控股日本公司有限日本公司（下述简写“日本公司”或“本日本公司”）第七届管理层会第十九次全体会议于2022年1年底27日在泸州成都二王庙前门252号本日本公司住所五楼420全体会议室以会场及通讯一致通过独创的方式也全体会议。

（二）全体会议事先、全体会议资讯已于2022年1年底17日以因特网和代为投递方式也发出。

（三）出席全体会议的管理层应到11人，实到11人。

（四）全体会议由管理层长甘勇义先生请到，日本公司监察人、高级管理人员列席了全体会议。

（五）全体会议的全体会议适用《日本公司法》和《日本公司章程》的有关规定。

二、管理层会全体会议表决情况下

全体会议表决通过了如下议程：

（一）表决通过了《关于本日本公司与联合体各方暂时中止购并境外资本的议程》

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本日本公司独立自主管理层已于事前认可该关连性交易，表示同意凯交管理层会表决，并在管理层会全体会议上就该关连性交易发表了独立自主意见，管理层刘昌松先生、贺竹金石先生为本次关连性交易细则的关连性管理层，已对本议程避开一致通过。

一致通过结果：表示同意 9 票数，支持 0 票数，投票数一致通过 0 票数。

据知暂定。

四川成渝高速公路控股日本公司有限日本公司管理层会

二○二二年一年底二十七日