合诚工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议暂定

应于英文字母：2022-007

合诚扩建工程征询合资公司的股份有限子公司

关于2022历年来日常相似之处融资预定的

理应于

执委不会及全体创办人必要本理应于章节不存在任何捏造所述、误导性辩解或者相当程度缺失，并对其章节的事实、准确性和连续性承担个别及连带责任。

举足轻重章节示意：

● 本次日常相似之处融资预定总全额在执委不会批核权限以内，须要草假控股公司不会审议。

● 本次相似之处融资为子公司正常生产厂经营方式的必须，有利于子公司主营该公司演进和扩张，不存在伤害子公司和中小控股公司利益的一般而言。子公司与相似之处方的日常相似之处融资不想对子公司的发言权看成因素，子公司主营该公司亦不想因此对相似之处方形成贫乏。

● 相似之处融资将根据子公司也就是说该公司演进必须开展，预估相似之处融资全额不均是由具体章节历年来从新签签订合同总额。相似之处融资签订合同拒绝执行流程中存在连续性，意味著存在因国策更改等客观因素所致没有拒绝执行，或低于预定总额拒绝执行签订合同的或许。子公司合理按照法律事务准则的要求和子公司法律事务国策等具体明确规定拒绝执行，本次日常相似之处融资预定总全额不作为收入数据统计分析的典范。

一、 日常相似之处融资理论上或许

1、日常相似之处融资遵守的审议程序

（1）执委不会审议或许和相似之处创办人避开或许

合诚扩建工程征询合资公司的股份有限子公司（请注意全称“子公司”）于2022年2同月28日召开大不会第四届执委不会第二次开不会，以5过半数首肯、0过半数谴责、0过半数东道主、4过半数避开审议审议通过《关于2022历年来日常相似之处融资预定的议程》。根据《上海证券市场融资所股过半数上市前提》的有关明确规定，子公司四名相似之处创办人（庄跃凯友人、林伟国友人、刘静女士和彭勇友人）已避开审议，该议程未获其余五位非相似之处创办人全过半数审议通过。本议程亦经同月召开大不会的子公司第四届监察人第二次开不会审议通过，相似之处副议长贾逵馨予女士避开审议。

本次日常相似之处融资预定总全额在执委不会批核权限以内，须要草假控股公司不会审议。执委不会授权子公司管理机构层在上述预定全额内根据也就是说或许未确定具体章节相似之处融资及总额，并授权子公司及各子子商法定均是由人签订具体融资文件。

（2）单独创办人事先承认或许和发表的单独对此：

子公司执委不会在审议上述相似之处融资之前，已将该相似之处融资的具体资料草假子公司单独创办人核对。

子公司单独创办人事先承认对此如下：子公司2022历年来日常相似之处融资预定细则符合《子商法》、《证券市场法》等有关法律、法规和《子公司章程》的明确规定，首肯草假子公司执委不会审议，相似之处创办人避开审议。

子公司单独创办人单独对此如下：子公司2022历年来日常相似之处融资基于子公司正常生产厂经营方式的必须，融资遵循资本主义规律和消费市场公允规范，不存在伤害子公司和中小控股公司利益的一般而言。该议程所遵守的批核程序符合有关法律、法规明确规定，符合子公司和全体控股公司的利益。因此我们首肯上述相似之处融资细则。

2、日常相似之处融资预定总额和类别

子公司与福建建发合资公司有限子公司（请注意全称“建发合资公司”）及其高度集中企业、建发合资公司其他相似之处方2022历年来的日常相似之处融资具体章节预定或许如下：

单位：万元 币种：

■

标明①：2022年日常相似之处融资总额较上年也就是说发生额大幅增加，主要或许系子公司母公司控股公司更改为福建益悦置业有限子公司（请注意全称“福建益悦”），并曾受两国密切联系该公司来进行演进因素。

标明②：向相似之处人的销售消费者、提供劳动占总同类该公司百分比数值个数为预估2022历年来的销售消费者、提供劳动的签订合同总额。向相似之处人采购消费者、接纳劳动占总同类该公司百分比数值个数为预估2022历年来采购消费者、接纳劳动的签订合同总额。

标明③：上年也就是说发生总额，即常指2021年11同月23日（福建益悦成子公司5%以上大控股公司）至2021年12同月31日期间发生的相似之处融资总额，该期间无发生额。

二、 主要相似之处方介绍

1、相似之处方理论上或许

相似之处方1：福建建发合资公司有限子公司

■

相似之处方2：福建建发的股份有限子公司

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相似之处方3：建发房地产业合资公司有限子公司

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相似之处方4：福建益悦置业有限子公司

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2、相似之处联系

福建益悦为子公司母公司控股公司，截至目前持有子公司58,179,954股的股份，占总子公司总股本的29.01%，根据《上海证券市场融资所股过半数上市前提》6.3.3的明确规定，福建益悦为本子公司相似之处不动产。福建益悦股权结构如下：

■

福建益悦为建发合资公司的母公司子子公司，根据《上海证券市场融资所股过半数上市前提》6.3.3的明确规定，建发合资公司及其高度集中企业为本子公司相似之处不动产。

此外，根据《上海证券市场融资所股过半数上市前提》6.3.3的明确规定，建发合资公司部分相似之处方与本子公司看成相似之处不动产联系。

3、相似之处方还款能力统计分析

建发合资公司及其高度集中企业、建发合资公司其他相似之处方财务状况及资信状况良好，有能力遵守与子公司达成的各项协定。

三、相似之处融资的主要章节及定价依据

1、子公司与相似之处方的日常相似之处融资定价按照公平合理规范，遵循消费市场公允价格协商未确定，不存在伤害子公司和非相似之处控股公司利益的或许。定价规范为：（1）按定价部门定价拒绝执行；（2）按初步设计竞价拒绝执行；（3）参见消费市场价按所签协定价拒绝执行。

2、具体章节融资依据当时的消费市场或许在每次融资前签订具体章节的单项协定，以未确定相似之处融资的章节、融资价格等具体章节细则。在上述预定总额以内，具体章节融资总额及章节以子公司与相似之处方也就是说签订的签订合同为准。

四、相似之处融资目的以及对子公司的因素

子公司与相似之处方日常相似之处融资为子公司正常生产厂经营方式的必须，能充分发挥子公司的专业技术劣势，与相似之处方形成劣势互补，有利于子公司主营该公司演进和扩张。子公司与相似之处方密切联系的融资遵循资本主义规律和消费市场公允规范，融资选用的规范是平等自愿、互惠互利，维护融资两国密切联系的利益，不存在伤害子公司和中小控股公司利益的一般而言。子公司与相似之处方的日常相似之处融资不想对子公司的发言权看成因素，子公司主营该公司不想因此对相似之处方形成贫乏。

五、不未确定性示意

1、相似之处融资将根据子公司未来各该公司板块的也就是说该公司演进必须开展，上述预估相似之处融资全额不均是由具体章节历年来从新签签订合同总额。

2、相似之处融资签订合同拒绝执行流程中存在连续性，意味著存在因国策更改等客观因素所致没有拒绝执行，或低于预定总额拒绝执行签订合同的或许。

3、子公司合理按照法律事务准则的要求和子公司法律事务国策等具体明确规定拒绝执行，上述预估相似之处融资全额不作为收入数据统计分析的典范。

特此理应于。

合诚扩建工程征询合资公司的股份有限子公司

姚 事 不会

二〇二二年三同月二日

。

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