南通地球人石墨股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

1年夏天入有价证券为港币551,120,742.42元。上述筹措资金2011年夏天入经致同执业事务所（特殊普通两兄弟）审验并确有了《验资研究报告》（致同验字（2021）第332C000112号）。美国公司依照法规对筹措资金2011年夏天入施行了专户存储管理政府机构，并与荐举政府机构、筹措资金2011年夏天入专户税务银行订立了筹措资金2011年夏天入三方税务协约。

根据美国公司《首次发行股票股票并在科创筒港交所招股说明书》，筹措资金2011年夏天入外资建设项目及筹措资金2011年夏天入常用著手如下：

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因筹措资金2011年夏天入外资建设项目建设才可要一定的周期，根据筹措资金2011年夏天入外资建设项目建设进度，外筹措资金2011年夏天入不存在暂时搬离的状况。

二、本次常用外搬离筹措资金2011年夏天入同步进行现金管理政府机构的必需状况

（一）外资意在

为进一步规约美国公司筹措资金2011年夏天入的常用与管理政府机构，在不影响筹措资金2011年夏天入外资著手出现异常同步进行的也就是说下，合理利用外搬离筹措资金2011年夏天入同步进行现金管理政府机构，可以降低筹措资金2011年夏天入常用效益。

（二）限额及期限

在保障不影响美国公司筹措资金2011年夏天入外资著手出现异常同步进行的也就是说下，美国公司拟常用最低不超过港币40,000万元的外搬离筹措资金2011年夏天入同步进行现金管理政府机构，常用期限不超过12个年底。在前述限额及期限区域内，资金2011年夏天入可以循环回转常用。

（三）外资厂家品种

美国公司将按照之外法规严格管控后果，拟常用外搬离筹措资金2011年夏天入用于出售可靠性高、弹性好的外资厂家，且该等现金管理政府机构厂家不得用于质押，不用于以股票外资为意在的外资行为。

（四）安理会限期

自管理政府机构委员会、出资人提案通过之日起12个年底之内有效。

（五）施行方式则

许可证权美国公司总经理在上述限额及安理会限期内行使外资实质、签定之外副本等事宜，包括但不限于：选项合格的专业银行、完全一致现金管理政府机构金额、此后、选项厂家/业务品种、签定合同及协约等。

（六）个人信息透露

美国公司将依据上海股票证券交易所的之外法规，立刻应尽个人信息透露应尽，才会政府会偏离筹措资金2011年夏天入主要用途。

三、外资后果及后果管控预防措施

（一）外资后果

本次现金管理政府机构方式则是出售可靠性高、弹性好的外资厂家，该类外资厂家受货币政策等宏观经济的影响，美国公司将根据经济形势以及金融美国市场的变化适时、适量地施压，但不排除利息将受到美国市场不稳定性的影响。

（二）后果管控预防措施

1、外资厂家不得不存在政府会偏离筹措资金2011年夏天入主要用途的行为，同时保障不影响筹措资金2011年夏天入建设项目出现异常同步进行。

2、独立董事长、出资人有权对资金2011年夏天入常用状况同步进行指导与检测，必要时可以聘请专业政府机构同步进行税务。

3、美国公司实质上税务部门统筹对现金管理政府机构的常用与保管状况同步进行税务与指导，每半年审查现金管理政府机构的报批状况、实际操作状况、资金2011年夏天入常用状况及盈亏状况等。

4、美国公司财务部将立刻分析和监视厂家2011年夏天向、建设项目方面状况，如分析报告发现不存在可能影响美国公司资金2011年夏天入公共安全的后果因素，将立刻施行彼此之间应预防措施，管控外资后果。

5、美国公司将严格根据中国证监会和上海股票证券交易所的之外法规，立刻应尽个人信息透露的应尽。

四、对美国公司经营的影响

美国公司本次著手常用外搬离筹措资金2011年夏天入同步进行现金管理政府机构是在前提美国公司募2011年夏天建设项目所才可资金2011年夏天入和保障筹措资金2011年夏天入公共安全的也就是说下同步进行的，才会影响美国公司日常资金2011年夏天入出现异常周转才可要和募2011年夏天建设项意在出现异常低速，亦才会影响美国公司销售收入的出现异常开展，不不存在损伤美国公司和股权公共利益的情形。

同时，对外搬离筹措资金2011年夏天入适时同步进行现金管理政府机构，可以降低资金2011年夏天入常用效能，适于进一步进一步提高美国公司基本业绩水平，为美国公司和股权谋取极好的外资回报。

五、专项异议说明

（一）独立董事长异议

美国公司独立董事长并不认为：美国公司拟常用限额不超过港币40,000万元的外搬离筹措资金2011年夏天入同步进行现金管理政府机构，并在上述限额内资金2011年夏天入同步进行回转常用的决策流程符合标准《上海股票证券交易所科创筒股票港交所比赛规则》、《本美国公司税务除此以外第2号一本美国公司筹措资金2011年夏天入管理政府机构和常用的税务拒绝》及《上海股票证券交易所科创筒本美国公司有为税务除此以外第1号通通规约发挥作用》等之外法规。美国公司本次常用外搬离筹措资金2011年夏天入同步进行现金管理政府机构，没有与筹措资金2011年夏天入外资建设项意在建设主旨彼此之间抵触，不影响筹措资金2011年夏天入外资建设项意在出现异常施行，不不存在政府会偏离筹措资金2011年夏天入主要用途，才会影响美国公司销售收入的出现异常蓬勃发展，也不不存在损伤美国公司及全体股权特别是中小股权公共利益的情形。表示同意美国公司自管理政府机构委员会提案通过之日起12个年底内，常用限额不超过港币40,000万元的外搬离筹措资金2011年夏天入同步进行现金管理政府机构。

（二）出资人异议

出资人并不认为：美国公司在前提美国公司募2011年夏天建设项目所才可资金2011年夏天入和保障筹措资金2011年夏天入公共安全的也就是说下对外搬离筹措资金2011年夏天入适时同步进行现金管理政府机构，才会影响美国公司日常资金2011年夏天入出现异常周转才可要和筹措资金2011年夏天入建设项意在出现异常低速，也才会影响美国公司销售收入的出现异常蓬勃发展，并且可以降低筹措资金2011年夏天入常用效能，获得一定的外资利息。本次常用外搬离筹措资金2011年夏天入同步进行现金管理政府机构符合标准《本美国公司税务除此以外第2号一本美国公司筹措资金2011年夏天入管理政府机构和常用的税务拒绝》和《上海股票证券交易所科创筒本美国公司有为税务除此以外第1号通通规约发挥作用》等中国大陆政府的拒绝。本次常用外搬离筹措资金2011年夏天入同步进行现金管理政府机构依法不不存在偏离筹措资金2011年夏天入主要用途和损伤股权公共利益的情形。管理政府机构委员会对该依法的提案及投票符合标准《美国公司法》和《美国公司章程》的有关法规，流程合法有效。表示同意美国公司常用限额不超过港币40,000万元的外搬离筹措资金2011年夏天入同步进行现金管理政府机构。

（三）荐举政府机构核查异议

荐举政府机构华泰联合行动股票有限责任美国公司并不认为：

1、美国公司常用外搬离筹措资金2011年夏天入同步进行现金管理政府机构的依法已经美国公司管理政府机构委员会和出资人提案通过，独立董事长己发表了完全一致的表示同意异议，应尽了必要的法律流程，符合标准《本美国公司税务除此以外第2号通通本美国公司筹措资金2011年夏天入管理政府机构和常用的税务拒绝》和《上海股票证券交易所科创筒本美国公司有为税务除此以外第1号通通规约发挥作用》等之外的中国大陆政府及证券交易所比赛规则的法规。

2、在保障美国公司出现异常经营发挥作用和资金2011年夏天入才可求，且不影响筹措资金2011年夏天入外资建设项目出现异常施行的也就是说下，美国公司通过同步进行现金管理政府机构，可以降低资金2011年夏天入常用效能，借助一定的外资利息，符合标准美国公司和全体股权的公共利益，不不存在政府会偏离筹措资金2011年夏天入常用主要用途的状况，才会影响美国公司筹措资金2011年夏天入外资著手的出现异常施行。

荐举政府机构对美国公司本次常用外搬离的筹措资金2011年夏天入同步进行现金管理政府机构的依法无异议。

近日暂定。

盐城生命体石墨股权有限美国公司管理政府机构委员会

2022年4年底13日

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