江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于使用超募资金 对募投项目追加融资的公告

目“太阳能光伏螺栓投入生产军事基地规划工程项目”DLC海外改投资6,500万元，及运用作超募资金改投入海外改投资规划新工程项目“镇江新光扬生物制药生物科技有限控股公司在锡兰海外改投资建起贾什生物制药所有者有限控股公司”，海外改投资总金额为1,062万美元,将近合港币7,253.46万元。就其再三见控股公司于2021年4年末29日于苏州公司股票交易所官网透露的《关于运用作超募资金改投入对募改投工程项目DLC海外改投资及海外改投资规划新工程项目的告示》（告示英文字母：2021-015）。

2021年9年末13日控股公司举行第二届监察人第二十三次代再三见大会、第二届监察人第二十一次代再三见大会，再三见决通过了《关于控股公司运用作大部分超募资金改投入永久可用贷款改投入的再三见决》，允诺运用作超募资金改投入18,500.00万元永久可用贷款改投入。再三见详述控股公司于2021年9年末14日于苏州公司股票交易所（www.sse.com.cn）网站透露的《控股公司运用作大部分超募资金改投入永久可用贷款改投入的告示》（告示英文字母：2021-024）。

截至2022年3年末31日，控股公司超募资金改投入运用作就其情况如下再三见：

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(注：剩余超募资金改投入总金额都为中央银行利息账户经费等收支)

三、本次超募资金改投入的运用作方案及工程项目概况

（一）本次超募资金改投入运用作方案

经2022年4年末12日控股公司第二届监察人第三十二次代再三见大会及第二届监察人第二十九次代再三见大会再三见决通过,在保障募改投工程项目资金改投入市场需求的前提下，控股公司贝氏将大部分超募资金改投入用作DLC海外改投资如下工程项目，海外改投资总金额及比例见下再三见：

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（注：再三见格中的港币另有按局限性固定汇率推算，全面性也就是说海外改投资港币总金额似乎根据海外改投资时固定汇率透过变动）

本次方案运用作超募资金改投入总金额收取后，剩余超募资金改投入总金额为6,977.11万元（都为中央银行利息账户经费等收支）。

（二）工程项目概况

1、工程项目也就是说就其情况

控股公司于2021年4年末28日举行第二届监察人第二十次代再三见大会，再三见决通过了《关于运用作超募资金改投入对募改投工程项目DLC海外改投资及海外改投资规划新工程项目的再三见决》，提案在锡兰与Adani Infra(India)LTD.捐助综合性锡兰螺栓投入生产军事基地，工程项目通知旧名为“镇江新光扬生物制药生物科技有限控股公司在锡兰海外改投资建起贾什生物制药所有者有限控股公司”（不限简写“锡兰车间工程项目”或“该工程项目”）。其中的，该工程项目海外总金额：1,770.00万美元，新光扬捐助将近为1,062.00万美元（全部运用作超募资金改投入改投入），占有捐助控股公司股份60%，锡兰合作方捐助将近708.00万美元，占有捐助控股公司股份40%。再三见详述控股公司于2021年4年末29日于苏州公司股票交易所（www.sse.com.cn）网站透露的《关于运用作超募资金改投入对募改投工程项目DLC海外改投资及海外改投资规划新工程项目的告示》（告示英文字母：2021-015）

控股公司于2022年1年末26日举行第二届监察人第二十七次代再三见大会，再三见决通过了《关于大部分募改投工程项目海外改投资方式将暂定的再三见决》，提案锡兰车间工程项目海外改投资方式将由控股公司通过新光扬内地（海外改投资）有限控股公司与合作方合作海外改投资建起工程项目控股公司并握股60%，暂定为控股公司通过新光扬内地（海外改投资）有限控股公司收购合作方的子公司子控股公司（工程项目控股公司）60%的股份且全面性根据工程项目推进需要透过认购有限责任公司或控股公司抵押的海外改投资方式将。再三见详述控股公司于2022年1年末28日于苏州公司股票交易所官网透露的《关于大部分募改投工程项目海外改投资方式将暂定的告示》（告示英文字母：2022-002）。

2、本次募改投工程项目DLC海外改投资的原因及就其情况

鉴于，该工程项目规划规模及设计方案是根据当时的工程项目规划价格、投入生产工艺及控股公司今后发展规划做出的，原为车间规划期间因为传染病原因，原物料和产能增加，且大部分DLC规划概要不在原财政支出内，如运营资金改投入、厂房辅助设施、税金等，造成该工程项目整体财政支出超出将近1,266万美元。为满足该工程项目规划市场需求并推进该工程项目规划延迟，实原为锡兰车间尽快改投产，控股公司贝氏运用作超募资金改投入对该工程项目DLC海外改投资760万美元，将近合港币4,837万元（按局限性固定汇率推算，全面性也就是说海外改投资港币总金额似乎根据海外改投资时固定汇率透过变动）。

本次DLC海外改投资后，控股公司向该工程项目海外改投资额度就其情况如下：

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（注：再三见格“原方案海外改投资总金额”中的港币另有按当时境内通知时点固定汇率推算，全面性变动及DLC海外改投资港币总金额另有按照局限性固定汇率推算，全面性也就是说海外改投资港币总金额似乎根据海外改投资时固定汇率透过变动）

四、履行的程序在

2022年4年末12日，新光扬举行第二届监察人第三十二次代再三见大会和第二届监察人第二十九次代再三见大会，再三见决通过了《关于运用作超募资金改投入对募改投工程项目DLC海外改投资的再三见决》，允诺控股公司运用作超募资金改投入将近760万美元，将近合港币4,837万元（也就是说总金额以计入内含中央银行利息、财经收益及收取中央银行手续费等关的经费后也就是说总金额为准）用作DLC海外改投资 “镇江新光扬生物制药生物科技有限控股公司在锡兰海外改投资建起贾什生物制药所有者有限控股公司”工程项目，该事项尚为需赢得控股公司监察人再三见决通过。

五、专项发再三见意见暗示

（一）独立总裁发再三见意见

独立总裁普遍认为：控股公司本次运用作超募资金改投入DLC海外改投资“镇江新光扬生物制药生物科技有限控股公司在锡兰海外改投资建起贾什生物制药所有者有限控股公司”工程项目，概要及再三见决程序在合乎《上市控股公司政府部门指引第2号一一上市控股公司筹集资金改投入负责管理和运用作的政府部门拒绝（2022年草案）》和《苏州公司股票交易所上市控股公司筹集资金改投入负责管理办法（2013年草案）》等法令、法规及规范性机密文件和控股公司《筹集资金改投入负责规章》的规范，合乎控股公司忠息化,提升筹集资金改投入运用作可靠性，降低财务价格，不存有不容许扭曲筹集资金改投入商业用途的行为，不直接影响筹集资金改投入海外改投资工程项目正常制订，不存有受到影响控股公司和全体控股公司商业利益的就其情况。

综上，我们一致允诺本再三见决，并允诺将该再三见决提交2022年第四次临时监察人再三见决。

（二）监察人发再三见意见

监察人普遍认为：控股公司本次运用作超募资金改投入用作DLC海外改投资 “镇江新光扬生物制药生物科技有限控股公司在锡兰海外改投资建起贾什生物制药所有者有限控股公司”工程项目，可有效满足该工程项目规划市场需求并推进该工程项目规划延迟，合乎控股公司忠息化。决策程序在合法合规，不存有不容许扭曲筹集资金改投入商业用途的行为，不直接影响筹集资金改投入海外改投资工程项目正常制订，不存有受到影响控股公司和全体控股公司商业利益的就其情况。

综上，监察人一致允诺本再三见决，并允诺将该再三见决提交2022年第四次临时监察人再三见决。

（三）保荐机构发再三见意见

经核查，保荐机构普遍认为：控股公司本次运用作超募资金改投入用作DLC海外改投资 “镇江新光扬生物制药生物科技有限控股公司在锡兰海外改投资建起贾什生物制药所有者有限控股公司”工程项目，该事项年底2022年4年末12日经控股公司第二届监察人第三十二次代再三见大会、第二届监察人第二十九次代再三见大会再三见决批准，独立总裁已发再三见一致的允诺发再三见意见，尚为需控股公司监察人再三见决通过。

控股公司本次运用作大部分超募资金改投入对大部分募改投工程项目DLC海外改投资不具合理性与必要性，合乎关的法令、法规和规范性机密文件的规范。有利于提升筹集资金改投入的运用作可靠性，满股公司投入生产兼营市场需求，合乎控股公司发展战略和全体控股公司的商业利益。控股公司不存有不容许扭曲筹集资金改投入商业用途的行为，不会直接影响筹集资金改投入海外改投资方案的正常透过。安忠公司股票股份有限控股公司对控股公司上述运用作超募资金改投入对募改投工程项目DLC海外改投资事项无异议。

有鉴于此告示。

镇江新光扬生物制药生物科技有限控股公司监察人

2022年4年末13日

公司股票代码：688408 公司股票简写：新光扬 告示英文字母：2022-022

镇江新光扬生物制药生物科技有限控股公司

关于举行2022年

第四次临时监察人的通知

本控股公司监察人及全体总裁保障告示概要不存有任何虚假记载、技术性陈述或者重大遗漏，并对其概要的不可否认、准确性和完整性依法负起法令责任。

最主要概要指引：

● 监察人举行日期：2022年4年末29日

● 本次监察人使用的网路计票另有统：苏州公司股票交易所监察人网路计票另有统

一、 举行代再三见大会的也就是说就其情况

（一） 监察人特性和届次

2022年第四次临时监察人

（二） 监察人召集人：监察人

（三） 计票方式将：本次监察人所使用的再三见决方式将是原为场计票和网路计票相结合的方式将

（四） 原为场代再三见大会举行的日期、间隔时间和地点

举行日期间隔时间：2022年4年末29日 14 点 00分

举行地点：控股公司二楼代再三见大会室

（五） 网路计票的另有统、起止日期和计票间隔时间。

网路计票另有统：苏州公司股票交易所监察人网路计票另有统

网路计票起止间隔时间：自2022年4年末29日

至2022年4年末29日

使用苏州公司股票交易所网路计票另有统，通过所有者公司计票该平台的计票间隔时间为监察人举行翌日的交易间隔时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网计票该平台的计票间隔时间为监察人举行翌日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、改投乃是、将近定买入的业务账户和沪股通海外改投资者的计票程序在

限于融资融券、改投乃是的业务、将近定买入的业务关的账户以及沪股通海外改投资者的计票，应该按照《苏州公司股票交易所科创侧边上市控股公司自律政府部门指引第1号 一 规范运作》等有关规范执行。

（七） 限于公开募集控股公司计票权

无

二、 代再三见大会再三见决事项

本次监察人再三见决再三见决及计票控股公司特性

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1、 暗示各再三见决已透露的间隔时间和透露媒体

本次提交监察人再三见决的再三见决仍未控股公司第二届监察人第三十一次代再三见大会、第二届监察人第三十二次代再三见大会再三见决通过，关的告示已分别于2022年3年末31日、2022年4年末13日在苏州公司股票交易所网站(www.sse.com.cn)及《中的国公司股票报》、《苏州公司股票报》、《公司股票时报》、《公司股票日报》不作透露。控股公司将在2022年第四次临时监察人举行前，在苏州公司股票交易所网站(www.sse.com.cn)改投载《2022年第四次临时监察人代再三见大会资料》。

2、 特别提案再三见决：无

3、 对中的小海外改投资者实际上计票的再三见决：再三见决 1、2

4、 限于共同点控股公司回避再三见决的再三见决：无

应该回避再三见决的共同点控股公司旧名：无

5、 限于必要股控股公司参与再三见决的再三见决：无

三、 监察人计票注意事项

（一） 本控股公司控股公司通过苏州公司股票交易所监察人网路计票另有统行使再三见决权的，既可以会合所有者公司计票该平台（通过指定交易的公司股票控股公司交易接入）透过计票，也可以会合互联网计票该平台（网址：vote.sseinfo.com）透过计票。首次会合互联网计票该平台透过计票的，海外改投资者需要完成控股公司履历认证。就其操作再三见互联网计票该平台网站暗示。

（二） 同一再三见决权通过原为场、本所网路计票该平台或其他方式将重复透过再三见决的，以第一次计票结果为准。

（三） 控股公司对所有再三见决均再三见决已完成才能提交。

四、 代再三见大会会前具体来说

（一） 的股份申领日晚上收市时在中的国申领结算有限控股公司苏州分控股公司申领在册的控股公司控股公司有权会前监察人（就其就其情况再三见下再三见），并可以以书面形式委托指派会前代再三见大会和参加再三见决。该指派不必是控股公司控股公司。

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（二） 控股公司总裁、监事和高级负责管理管理人员。

（三） 控股公司聘再三的律师。

（四） 其他管理人员

五、 代再三见大会申领原理

1.法人控股公司的党委人/执行行政事务合伙人委派代再三见一同会前监察人代再三见大会的，凭本人履历证、党委人/执行行政事务合伙人委派代再三见履历准予、大企业执照签名（加盖本票）、公司股票账户卡试办申领手续；大企业控股公司委托指派会前监察人代再三见大会的，凭指派的履历证、授权意向（再三见附加1）、大企业执照签名（加盖本票）、公司股票账户卡试办申领手续。

2.自然人控股公司一同会前监察人代再三见大会的，凭本人履历证除此以外和公司股票账户卡除此以外试办申领；委托指派会前的，应该索取三人公司股票账户卡除此以外和履历证签名、授权意向除此以外（再三见附加1）和董事局履历证除此以外试办申领手续。

3.控股公司控股公司或指派可必要到控股公司试办申领，也可以通过来电号码、份机密文件等方式将透过申领，原为场会前本次临时监察人代再三见大会的控股公司再三于2022年4年末26日17时之前将申领机密文件送达控股公司监察人政府部门，来电号码申领以收到电子邮件间隔时间为准，份机密文件申领以收到邮戳为准。控股公司不接受来电方式将试办申领。

六、 其他事项

1. 代再三见大会联另有方式将：

联另有地址：镇江省扬州市陆家镇华阳路190号，新光扬控股公司

联另有部门：公司股票行政事务部

联另有人：杭春花

联另有来电：0512-57353472改投8088

联另有来电号码：investor.list@arctechsolar.com

2. 本次监察人预计需时半日，开会控股公司（一同或其委托指派）会前本次监察人往返交通、食宿费及其他有关经费自理。

3. 特别提醒：因新型大肠杆菌引发肺炎传染病仍在握续，鉴于传染病联合国开发方案署需要，控股公司决定各位控股公司、控股公司指派尽量通过网路计票方式将参会。确需参加原为场会的，再三务必保握个人代谢率正常、无呼吸道疲倦等症状，于参会时佩戴口罩等用具，做好个人，代再三见大会翌日，控股公司会按传染病联合国开发方案署拒绝对前来参会者透过代谢率观测和申领，代谢率正常者方可参会，再三予配合。

有鉴于此告示。

镇江新光扬生物制药生物科技有限控股公司监察人

2022年4年末13日

附加1：授权意向

附加1：授权意向

授权意向

镇江新光扬生物制药生物科技有限控股公司：

兹委托 先生（丈夫）代再三见本单位（或本人）会前2022年4年末29日举行的良控股公司2022年第四次临时监察人，并交由行使再三见决权。

三人握普通股数：

三人握必要股数：

三人控股公司个人资料号：

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三人签名（盖章）： 董事局签名：

三人履历证号： 董事局履历证号：

委托日期： 年 年末 日

备注：

三人应该在意向中的“允诺”、“反对”或“这两项”意向中的必需一个并打“√”，对于三人在本授权意向中的未作就其指示的，董事局有权按自己的有意透过再三见决。

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