文投控股股票有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本日本公司理事局及全体理事保证本日前主旨不长期存在任何误导性记载、误导性断言或者关键性略去，并对其主旨的真实性、可用性和正确性分担个别及连带责任。

文投控股持股有限日本公司（以下简写“日本公司”）理事局于近日收到日本公司理事局干事极低颐作人提交的书面辞退报告，由于指导调整的原因，极低颐作人申领辞去日本公司理事局干事职权。根据《日本公司法》《日本公司章程》等有关规范，极低颐作人提交的辞退报告自送达理事局之日起生效，极低颐作人辞退后还继续担任日本公司理事、副总经理等职权。

极低颐作人在担任日本公司理事局干事期间勤勉尽责、认真告假，在信息披露、日本公司集中管理和资本运作等方面发挥了关键性作用，本日本公司及日本公司理事局对极低颐作人在任期间为日本公司发展所做的辛勤指导和贡献坚称衷心感谢！

极低颐作人辞退后，将由日本公司副理事长、总经理王森作人总揽理事局干事职责，在此之后日本公司聘任新的理事局干事。日本公司将按照相关规范，即刻已完成理事局干事的选派指导。

前日日前。

文投控股持股有限日本公司理事局

2022年3月末2日