丰山上市公司：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

交易所编译器：603810 交易所通称：北山集团 核定E：2022-028

无锡北山集团作价香港）有限子公司关于

关于分立常务董事请辞暨候选人分立常务董事的核定

本子公司常务管理层及全体常务董事保证本核定素材不长期存在任何虚假记载、误导性表述或者相当程度都是，并对其素材的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡北山集团作价香港）有限子公司（以下通称“子公司”）于已对收到子公司分立常务董事周友梅谭的请辞报告，周友梅谭因其所原因申请复职子公司分立常务董事、常务管理层核算评议会政务委员长及薪金与奖惩评议会委员长职责，请辞后不在子公司转任任何职责。

周友梅谭的请辞将造成了子公司常务管理层当中分立常务董事所占总的%-低于三分之一，根据《子公法》、《上市子公司分立常务董事比赛规则》及子公司《分立常务董事工作制度》的明定，周友梅谭的请辞将在子公司投票表决选举出新任分立常务董事后届满。在子公司投票表决选举出新任分立常务董事前，周友梅谭仍将继续履行其作为分立常务董事及常务管理层之外专门从事评议会委员长的职责。

截至本核定揭发日，周友梅谭仍未持有子公司作价，不长期存在应当履行而仍未履行的希望法律条文。周友梅谭在转任子公司分立常务董事及常务管理层之外专门从事评议会委员长期间认真履职、勤劳尽责，子公司常务管理层对周友梅谭在任期间为子公司发展和规范运作所作出的贡献说明衷心感谢。

子公司于 2022 年 4 月初 17 日召开第三届常务管理层第十一次组会议审定通过《关于候选人第三届常务管理层分立常务董事的国会》，提议提名刘明甫谭（简报用为后）为子公司第三届常务管理层分立常务董事当选者，在刘明甫谭被选举为子公司分立常务董事之后，由其转任常务管理层核算评议会政务委员长、薪金与奖惩评议会委员长，在任自投票表决审定通过之日起至第三届常务管理层届满之日止。

分立常务董事当选者刘明甫谭已取得分立常务董事教师资格证书，其任职教师资格需经深圳交易所交易所对分立常务董事当选者备案迟至后方可提交投票表决审定。

子公司分立常务董事就上述法律条文出版了提议的分立发表意见。

为提高决断效率，子公司全资上市公司、实际管控人之一的殷关庙谭已于 2022年 4 月初 17 日据悉了《关于增加子公司 2021 年历年来投票表决临时提案的下述》，因此，《关于候选人第三届常务管理层分立常务董事的国会》将提交子公司 2021 年历年来投票表决审定。

亦同核定。

无锡北山集团作价香港）有限子公司常务管理层

2022 年 04 月初 19 日用为件：第三届常务管理层分立常务董事当选者简报

刘明甫，男，汉族人，1956 年 12 月初出生地，哲学博士研究生学历，武昌财经大学首届教学名师。1984 至 2004 年，江西财经大学会计学院任教，任职财务系主任、中学部“财会审”研究当中心常委、会计学院副院长、江西省工商管理哲学博士（AH-MBA）财务学科三组负责人。2005 至今，武昌财经大学会计学院任教、哲学博士研究生讨教，曾任武昌财经大学会计学院学术评议会主任、中学部学术评议会常委。目前兼任德源药业（832735）、武昌聚隆（300644）、武昌试剂（833179）子公司的分立常务董事。

刘明甫谭仍未持有子公司作价，与子公司全资上市公司、实际管控人、持有子公司 5%以上作价的上市公司及其他常务董事、监事和高级管理人员不长期存在关联关系。仍未受过当中国证监会及其他有关部门的罚和深圳交易所交易所惩罚。不长期存在《当中国子公法》、《子公司章程》以及当中国证监会、深圳交易所交易所有关明定当中不得转任子公司分立常务董事的情形，不是明知被执行人，并已取得分立常务董事教师资格证书。

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