四川华体照明科技股份有限公司第四届董事会第十次联席会议决议公告

2024-12-17 来源 : 音乐

特质、准确特质和完整特质理应尽个别及连带责任。

一、总经理会决议召集情况

陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司（所列通称“日本公司”）总经理会于2022年4月末8日警告《陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司第四届总经理会第五次决议代为示》，日本公司第四届总经理会第五次决议于2022年4月末12日在日本公司办公楼2楼决议室召集。理应举行决议常务总经理为3名，实际上举行决议常务总经理3名，举行决议的常务总经理人数不符条文和《日本公司章程》的明定。决议由日本公司常务总经理东吴和极强撰稿。本次决议的召集和召集不符《日本公司法》等有关条文、警政条文、部门规章、学术特质副本和《日本公司章程》的之外明定，决议形成的国和会法律依据、有可靠特质。

二、总经理会决议院会情况

（一）院会通过《关于适用废弃自有资金不足卖给全靠产品线的国和会》

为充分依靠日本公司自有资金不足，提很低资金不足的适用可靠特质，管控全体董事局权益，日本公司将适用不多达8,000万元的废弃自有资金不足卖给全靠产品线，在该手续费内，资金不足可以滑块适用。主要用做卖给金融政府机构面世的安全性特质很低、依赖特质好的有心改型全靠产品线，并且单个产品线的注资有效期限不多达12个月末。该国和会自总经理会院会通过一经十二个月末内有可靠特质。

提案结果：达成两国和政府3候选人；抵制0候选人；忽视0候选人；拒绝接受0候选人。

（二）院会通过《关于于是在适用废弃募款资金不足进行时现金管理者的国和会》

为充分依靠日本公司募款资金不足，提很低资金不足适用可靠特质，根据《上海股票融资所注资者纳斯达克规则》、《纳斯达克日本公司监管部门指引第2号一纳斯达克日本公司募款资金不足管理者和适用的监管部门建议》等之外条文、条文和学术特质副本的明定，混合日本公司实际上兼营情况，日本公司将适用不多达折合1,700万元的披露面世可转成日本公司股票废弃募款资金不足进行时现金管理者，在该手续费内，资金不足可以滑块适用。主要用做卖给证券公司面世的安全性特质很低、依赖特质好的有心改型全靠产品线，并且单个全靠产品线的注资有效期限不多达12个月末。在上述手续费内，资金不足可以滑块适用，该国和会自总经理会院会通过一经十二个月末内有可靠特质。

提案结果：达成两国和政府3候选人；抵制0候选人；忽视0候选人；拒绝接受0候选人。

（三）院会通过《关于向国和有日本公司有限责任公司暨相似特质融资的国和会》

经各方一致同意，将对相似特质国和有日本公司江苏华体智慧数据技术局限日本公司进行时有限责任公司及增设董事局，有限责任公司由1000万元降极低到5000万元。速易充智慧数据技术（杭州）局限日本公司、日本公司、国和德福科智慧数据技术（杭州）局限日本公司和华南与王注资律师事务所企业（局限律师事务所）本次将认缴牵头1890万元、660万元、950万元以及500万元。本次有限责任公司受限制日本公司适度转改型工程建设的需求量，不符之外条文、条文、学术特质副本及《日本公司章程》的明定，会对日本公司财政状况、兼营不小突破导致不利冲击，会冲击日本公司的某种程度，也不实际上无视日本公司和董事局权益的情况。

提案结果：达成两国和政府2候选人；抵制0候选人；忽视1候选人；拒绝接受0候选人。

本国和会就其相似特质融资要点，相似特质常务总经理迟慧丽夫妇忽视提案。

理理应暂定。

陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司总经理会

2022年4月末13日

股票文档：603679 股票通称：华体数据技术暂定A：2022-025

股票文档：113574 股票通称：华体转债

陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司

关于于是在适用废弃募款资金不足进行时现金管理者的暂定

本日本公司总经理会及全体总经理必需本暂定素材不实际上任何捏造记述、误导特质辩解或者不小遗漏，并对其素材的真实特质、准确特质和完整特质理应尽个别及连带责任。

陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司（所列通称“日本公司”）于2022年4月末12日召集第四届总经理会第十次决议、第四届总经理会第五次决议院会《关于于是在适用废弃募款资金不足进行时现金管理者的国和会》，总经理会全体总经理达成两国和政府日本公司在理论上不冲击募款资金不足安全性和募款资金不足注资蓝图长时间进行时的理论上下，适用不多达折合1,700万元的披露面世可转成日本公司股票废弃募款资金不足卖给证券公司面世的安全性特质很低、依赖特质好的有心改型全靠产品线，并且单个全靠产品线的注资有效期限不多达12个月末，在上述手续费内，资金不足可以滑块适用，该国和会自总经理会院会通过一经十二个月末内有可靠特质。具体内容情况如下：

一、募款资金不足也就是说情况

经中国和股票监督管理者理事会开具的《关于核定陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司披露面世可转成日本公司股票的批复》（证监许可[2020]245号）首肯，华体数据技术向社会披露面世可转成日本公司股票208.80万张，每张面值为折合100元，按面值面世，面世总额为折合20,880.00万元。募款资金不足总额扣除各项面世经费折合820.65万元（不含税）后，实际上募款资金不足净额为20,059.35万元。

信永中和会计师事务所（特殊性大多律师事务所）对上述募款资金不足同步进行情况进行时了验证，并于2020年4月末8日开具了“XYZH/2020CDA50087”号验资分析报告。

日本公司对募款资金不足采取了高雄市政府存储管理者。

本次披露面世可转债募款资金不足扣除面世经费后将用做所列蓝图，具体内容如下：

■

二、本次白鱼适用的废弃募款资金不足进行时现金管理者的也就是说情况

（一）注资意在

为提很低日本公司可转债募款资金不足适用可靠特质，恰当依靠其余部分废弃募款资金不足，在理论上不冲击募款资金不足蓝图工程建设和适用、募款资金不足安全性的完全，降极低日本公司的利润，为日本公司及董事局获取愈来愈多回报。

（二）注资产品线种类

日本公司将按照之外明定严密支配危险特质，白鱼适用废弃募款资金不足注资安全性特质很低、依赖特质好、有有心约定的、产品线有效期限三长不多达1年的短期全靠产品线或定期储蓄、结构特质储蓄，不用做以股票注资为意在的注资道德上。

（三）国和会有可靠特质期

自总经理会院会通过一经十二个月末内有可靠特质。

（四）注资手续费及有效期限

日本公司白鱼适用不多达折合1,700万元的废弃募款资金不足进行时现金管理者，并在该手续费区域该等资金不足可滑块适用。

（五）数据谈及

日本公司将依据上海股票融资所的之外明定，须要承担数据谈及义务；会其实质发生变异募款资金不足功用。

（六）具体内容实施形式

日本公司总经理会院会通过该国和会后认可总经理长行使该项注资自主权并签订协议之外买断副本，由财政督导人有组织实施。

日本公司进行时现金管理者的产品线不得用做质押，产品线专用结算账户不得储存非募款资金不足或用作其他功用，开立或逾期产品线专用结算账户的，日本公司将须要报上海股票融资所核定并暂定。

（七）本次适用可转债其余部分废弃募款资金不足卖给全靠产品线不实际上其实质发生变异募款资金不足功用的道德上，不冲击募款资金不足注资蓝图长时间进行时。

三、注资危险特质及危险特质支配措施

（一）注资危险特质

尽管日本公司考虑极低危险特质注资种类的现金管理者产品线，但证券业受宏观经济的冲击相当大，日本公司将根据经济形势以及证券业的变异须要须要地介入，但不考虑到该项注资受到市场波动的冲击。

（二）危险特质支配措施

1、日本公司总经理会认可总经理长行使该项注资自主权并签订协议之外买断副本，包括（但不就其）考虑及格专业全靠政府机构作为仍须方、明确接洽全靠额度、之前、考虑接洽全靠产品线种类、签订协议买断及两国和政府等。日本公司财政总监督导有组织实施，日本公司财政部具体内容操作，须要分析和证券全靠产品线投向、蓝图进展情况，一旦发现或判别有即使如此，必须须要采取附加的保全措施，支配注资危险特质。

2、日本公司内控审计部督导审查全靠业务的批核情况、系统对情况、资金不足适用情况及盈亏情况等，带头财政部须要进行时账务处理，并对账务处理情况进行时查证，再在每个季度末对所有证券全靠产品线注资蓝图进行时年底安全性检查，并根据谨慎特质理应当，恰当的预计各项注资可能遭遇的利润和损失，并向审计理事会分析报告。

3、单一总经理、总经理会准许对资金不足适用情况进行时监督与安全性检查，前提时可以聘代为专业政府机构进行时审计。

4、日本公司必须严密按照《纳斯达克日本公司监管部门指引第2号因由纳斯达克日本公司募款资金不足管理者和适用的监管部门建议》、《深交所募款资金不足管理者切实》、以及日本公司《募款资金不足管理者制度》等有关明定提出申代为之外现金管理者业务。

四、对日本公司日常兼营的冲击

日本公司本次白鱼于是在适用披露面世可转成日本公司股票废弃募款资金不足进行时现金管理者是在理论上日本公司募投蓝图所需资金不足和必需募款资金不足安全性的理论上下进行时的，会冲击日本公司日常资金不足长时间而政府能够和募款资金不足项意在长时间运转，亦会冲击日本公司主营业务的长时间转改型。与此同时，通过进行时适度的极低危险特质短期全靠，对于是在废弃的募款资金不足须要进行时现金管理者，能得到一定的注资利润，利于大幅度大大提高日本公司适度净资产水平，为日本公司和董事局敛财极好的注资回报。

五、院会程序以及专项赞同

日本公司第四届总经理会第十次决议院会通过了《关于于是在适用废弃募款资金不足进行时现金管理者的国和会》，本次白鱼对最很低手续费适用不多达折合1,700万元的废弃募款资金不足进行时现金管理者，卖给安全性特质很低、依赖特质好、有有心约定的、产品线有效期限三长不多达1年的短期全靠产品线或定期储蓄、结构特质储蓄。

日本公司第四届总经理会第五次决议院会通过了《关于于是在适用废弃募款资金不足进行时现金管理者的国和会》，达成两国和政府日本公司在理论上不冲击长时间兼营、日本公司募款资金不足注资蓝图长时间进行时和募款资金不足安全性的理论上下，本次对最很低手续费不多达折合1,700万元的废弃募款资金不足进行时现金管理者。

日本公司单一总经理开具了《单一总经理关于第四届总经理会第十次决议之外要点的单一赞同》，达成两国和政府日本公司本次对最很低手续费不多达折合1,700万元的废弃募款资金不足进行时现金管理者。

六、保荐政府机构取证赞同

经取证，日本公司保荐政府机构东吴股票股份局限日本公司忽视：

1、本次日本公司于是在适用可转债废弃募款资金不足进行时现金管理者要点已经日本公司第四届总经理会第十次决议院会通过；单一总经理、总经理会外刊载明确达成两国和政府的赞同，不符《上海股票融资所注资者纳斯达克规则》、《纳斯达克日本公司监管部门指引第2号因由纳斯达克日本公司募款资金不足管理者和适用的监管部门建议》和《上海股票融资所纳斯达克日本公司募款资金不足管理者切实（2013年修订）》等之外明定建议。

2、日本公司本次于是在适用废弃募款资金不足进行时现金管理者要点，未能无视募款资金不足注资项意在之外许诺，不冲击募款资金不足注资项意在长时间进行时，不实际上其实质发生变异募款资金不足注资蓝图和无视董事局权益的情况。

3、在保障日本公司长时间兼营运作和资金不足需求量，且不冲击募款资金不足注资蓝图长时间进行时的理论上下，日本公司于是在适用废弃募款资金不足进行时现金管理者，可以提很低资金不足适用可靠特质，得到一定的利润，不符日本公司和全体董事局的权益。

本保荐政府机构达成两国和政府华体数据技术本次于是在适用废弃募款资金不足进行时现金管理者。

理理应暂定。

陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司总经理会

2022年4月末13日

股票文档：603679 股票通称：华体数据技术暂定A：2022-024

股票文档：113574 股票通称：华体转债

陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司

关于适用废弃自有资金不足卖给全靠

产品线的暂定

陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司（所列通称“日本公司”）于2022年4月末12日召集第四届总经理会第十次决议、第四届总经理会第五次决议院会《适用废弃自有资金不足卖给全靠产品线的国和会》，总经理会全体总经理达成两国和政府日本公司在理论上不冲击日本公司长时间兼营的理论上下，适用折合不多达8,000万元的废弃自有资金不足卖给金融政府机构面世的安全性特质很低、依赖特质好的有心改型全靠产品线，并且单个全靠产品线的注资有效期限不多达12个月末，在上述手续费内，资金不足可以滑块适用，该国和会自总经理会院会通过一经十二个月末内有可靠特质。具体内容情况如下：

一、自有资金不足也就是说情况

为充分依靠日本公司自有资金不足，提很低资金不足的适用可靠特质，管控全体董事局权益，日本公司将适用不超8,000万元的废弃自有资金不足卖给全靠产品线，在该手续费内，资金不足可以滑块适用。主要用做卖给金融政府机构面世的安全性特质很低、依赖特质好的有心改型全靠产品线，并且单个产品线的注资有效期限不多达12个月末。该国和会自总经理会院会通过一经十二个月末内有可靠特质。

二、本次白鱼适用的废弃募款资金不足进行时现金管理者的也就是说情况

（一）注资意在

为提很低自有资金不足适用可靠特质，恰当依靠废弃自有资金不足，在理论上不冲击日本公司生产兼营、自有资金不足安全性的完全，降极低日本公司的利润，为日本公司及董事局获取愈来愈多回报。

（二）注资产品线种类

日本公司将按照之外明定严密支配危险特质，白鱼适用废弃自有资金不足注资安全性特质很低、依赖特质好、面世主体为有有心约定的金融政府机构、产品线有效期限三长不多达1年的短期全靠产品线或定期储蓄、结构特质储蓄，且该等注资产品线不得用做质押，不用做以股票注资为意在的注资道德上。

（三）国和会有可靠特质期

自总经理会院会通过一经十二个月末内有可靠特质。

（四）注资手续费及有效期限

日本公司白鱼适用不多达折合8,000万元的废弃自有资金不足进行时现金管理者，并在该手续费范围在上述国和会有可靠特质期内该等资金不足手续费可滑块适用。

（五）数据谈及

日本公司将依据上海股票融资所的之外明定，须要承担数据谈及义务。

（六）具体内容实施形式

日本公司总经理会院会通过该国和会后认可总经理长行使该项注资自主权并签订协议之外买断副本，由财政督导人有组织实施。

三、注资危险特质及危险特质支配措施

（一）注资危险特质

尽管日本公司考虑极低危险特质注资种类的全靠产品线，但证券业受宏观经济的冲击相当大，日本公司将根据经济形势以及证券业的变异须要须要地介入，但不考虑到该项注资受到市场波动的冲击。

（二）危险特质支配措施

2、日本公司内部审计部督导审查全靠业务的批核情况、系统对情况、资金不足适用情况及盈亏情况等，带头财政部须要进行时账务处理，并对账务处理情况进行时查证，再在每个季度末对所有证券全靠产品线注资蓝图进行时年底安全性检查，并根据谨慎特质理应当，恰当的预计各项注资可能遭遇的利润和损失，并向审计理事会分析报告。

3、单一总经理、总经理会准许对资金不足适用情况进行时监督与安全性检查，前提时可以聘代为专业政府机构进行时审计。

四、对日本公司日常兼营的冲击

日本公司本次适用废弃自有资金不足卖给全靠是在理论上日本公司长时间试运行和必需自有资金不足安全性的理论上下进行时的，会冲击日本公司日常资金不足长时间而政府能够，亦会冲击日本公司主营业务的长时间转改型。与此同时，通过进行时适度的极低危险特质短期全靠，对废弃的自有资金不足须要卖给全靠产品线，能得到一定的注资利润，利于大幅度大大提高日本公司适度净资产水平，为日本公司和董事局敛财极好的注资回报。

五、院会程序以及专项赞同

日本公司第四届总经理会第十次决议院会通过了《适用废弃自有资金不足卖给全靠产品线的国和会》，将适用不多达8,000万元的废弃自有资金不足卖给全靠产品线，主要用做卖给金融政府机构面世的安全性特质很低、依赖特质好的有心改型全靠产品线，并且单个产品线的注资有效期限不多达12个月末。

日本公司第四届总经理会第五次决议院会通过了《适用废弃自有资金不足卖给全靠产品线的国和会》，达成两国和政府日本公司在理论上不冲击长时间兼营、日本公司自有资金不足安全性的理论上下，本次对最很低手续费不多达折合8,000万元的废弃自有资金不足卖给全靠产品线。

日本公司单一总经理开具了《陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司单一总经理关于第四届总经理会第十次决议之外要点的单一赞同》，达成两国和政府日本公司本次对最很低手续费不多达折合8,000万元的废弃自有资金不足卖给全靠产品线。

理理应暂定。

陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司总经理会

2022年4月末13日

股票文档：603679 股票通称：华体数据技术暂定A：2022-026

股票文档：113574 股票通称：华体转债

陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司

关于向国和有日本公司有限责任公司暨相似特质

融资的暂定

极其重要素材提示

● 陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司（所列通称“日本公司”或“华体数据技术”）白鱼向相似特质国和有日本公司江苏华体智慧数据技术局限日本公司（所列通称“江苏华体”）有限责任公司折合660万元，有限责任公司进行后日本公司持有人江苏华体20%的股权。

● 月份本暂定日，过去12个月末内日本公司与相似特质国和有日本公司江苏华体未能遭遇过相似特质融资。

● 融资各方将严密遵守两国和政府及有关明定，积极参与此次融资，但本次有限责任公司尚未能进行牵头及自营愈来愈改申领，融资仍有理论上，代为注资者注意危险特质。

一、相似特质融资概述

（一）相似特质融资主要素材

为受限制国和有日本公司江苏华体的转改型军事及转改型资金不足能够，2022年4月末12日，日本公司召集了第四届总经理会第十次决议、第四届总经理会第五次决议，院会通过了《关于向国和有日本公司有限责任公司暨相似特质融资的国和会》，达成两国和政府日本公司向国和有日本公司江苏华体进行时有限责任公司，其中，日本公司有限责任公司660万元，速易充智慧数据技术（杭州）局限日本公司（所列通称“速易充”）、国和德福科智慧数据技术（杭州）局限日本公司（所列通称“国和德福科”）和华南与王注资律师事务所企业（局限律师事务所）（所列通称“与王注资”）有限责任公司1890万元、950万元以及500万元。

本次有限责任公司进行后，江苏华体有限责任公司将由1000万元降极低到5000万元。日本公司持有人江苏华体20%的股权，速易充持有人江苏华体51%的股权，国和德福科持有人江苏华体19%的股权，与王注资持有人江苏华体10%的股权。

（二）本次融资看成相似特质融资

江苏华体为日本公司国和有日本公司，日本公司总经理、总经理会副官、总经理周明老朋友为江苏华体总经理；日本公司常务总经理迟慧丽夫妇为江苏华体常务总经理；因此江苏华体为日本公司相似特质创设，本次融资看成相似特质融资，相似特质融资金不足额为660万元。本次融资不看成《纳斯达克日本公司不小母公司管理者切实》明定的不小母公司。

月份本暂定日，过去12个月末内日本公司与相似特质国和有日本公司江苏华体未能遭遇过相似特质融资。

二、相似特质方介绍

■

江苏华体成立于2022年3月末17日，截至迄今，尚未能积极参与业务，暂无财政数据。

除日本公司总经理、总经理会副官、总经理周明老朋友为江苏华体总经理，日本公司常务总经理迟慧丽夫妇为江苏华体常务总经理外，日本公司与江苏华体之间不实际上产权、业务、资产、人员、债权债务等各个方面的其他关系。

三、相似特质融资标的也就是说情况

本次融资标的为江苏华体的股权，本次融资为日本公司向江苏华体有限责任公司折合660万元（全部多于有限责任公司）。有限责任公司进行后，日本公司持有人江苏华体20%的股权。

（一）有限责任公司前股权比例

日本公司于2022年3月末与速易充一同牵头另设了江苏华体。

■

（二）有限责任公司后股权比例

经各方一致同意，将对江苏华体进行时有限责任公司及增设董事局，有限责任公司由1000万元降极低到5000万元。速易充、日本公司、国和德福科和与王注资本次将认缴牵头1890万元、660万元、950万元以及500万元。

■

（三）权属情况

江苏华体产权清晰，不实际上典当、质押及其他任何允许转让的情况，不就其官司、仲裁要点或搜捕、冻结等司法措施，不实际上无视权属转移的其他情况。

四、相似特质融资的售价情况

日本公司本次向江苏华体有限责任公司，有限责任公司形式为自有货币资金不足，有限责任公司价格为1元/股。本次相似特质融资遵循强制、平等、公平、公允的理应当，不实际上无视董事局权益的情况。

五、本次相似特质融资两国和政府的主要素材

本次有限责任公司要点尚未能签订协议之外融资两国和政府。

六、相似特质融资的前提特质以及对日本公司的冲击

江苏华体未能来主要从事智慧城市公用事业工程建设及试运行蓝图（迄今暂未能积极参与具体内容业务），有限责任公司受限制日本公司适度转改型工程建设的需求量。本次对国和有日本公司有限责任公司的相似特质融资要点，示范考量了日本公司长期转改型的需求量，不符日本公司未能来军事转改型的方向，具有积极的军事意义，利于日本公司大幅度抢占市场资源。

本次相似特质融资的各方按照两国和政府约定享有附加的公民权及义务，不符披露、公平、公正的理应当。日本公司本次有限责任公司将全部适用自有资金不足，不符之外条文、条文、学术特质副本及《日本公司章程》的明定，会对日本公司财政状况、兼营不小突破导致不利冲击，会冲击日本公司的某种程度，也不实际上无视日本公司和董事局权益的情况。

七、相似特质融资的院会程序

（一）总经理会院会情况

日本公司于2022年4月末12日召集第四届总经理会第十次决议，院会通过了《关于向国和有日本公司有限责任公司暨相似特质融资的国和会》，相似特质总经理周明忽视了提案，其余8名非相似特质总经理一致达成两国和政府通过该要点。

（二）总经理会院会情况

日本公司于2022年4月末12日召集了第四届总经理会第五次决议，院会通过了《关于向国和有日本公司有限责任公司暨相似特质融资的国和会》，相似特质常务总经理迟慧丽忽视了提案，其余2名非相似特质常务总经理一致达成两国和政府通过该要点。

（三）单一总经理第一时间认可赞同

经取证，单一总经理忽视日本公司本次相似特质融资不符国和有日本公司的实际上转改型需求量及日本公司转改型军事，利于大幅提高日本公司的短时间获利能力。本日本公司与相似特质方遭遇的该项相似特质融资，遵循强制、公平恰当、协商一致的理应当，不符之外条文条文，学术特质副本及《日本公司章程》的明定，不冲击日本公司的某种程度，不实际上无视日本公司和中小董事局权益的情况。因此，我们达成两国和政府日本公司将《关于向国和有日本公司有限责任公司暨相似特质融资的国和会》提交日本公司总经理会院会。

（四）单一总经理单一赞同

本次有限责任公司暨相似特质融资要点不符国和有日本公司的实际上转改型需求量及日本公司转改型军事，利于大幅提高日本公司的短时间获利能力。本日本公司与相似特质方遭遇的该项相似特质融资，遵循强制、公平恰当、协商一致的理应当。

根据《上海股票融资所注资者纳斯达克规则（2022年修订）》、《上海股票融资所纳斯达克日本公司自律监管部门指引第5号-融资与相似特质融资》等之外明定，总经理周明老朋友为相似特质总经理、常务总经理迟慧丽夫妇为相似特质常务总经理，已忽视提案。

因此，达成两国和政府日本公司向国和有日本公司有限责任公司暨相似特质融资的要点。

八、之外危险特质提示

融资各方将严密遵守两国和政府及有关明定，积极参与此次融资，但本次有限责任公司尚未能进行牵头及自营愈来愈改申领，融资仍有理论上，代为注资者注意危险特质。

九、备查副本

（一）陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司第四届总经理会第十次决议国和会

（二）陕西华体照明灯股份局限公司局限日本公司第四届总经理会第五次决议国和会

（三）日本公司单一总经理关于第四届总经理会第十次决议之外要点的第一时间认可赞同

（四）日本公司单一总经理关于第四届总经理会第十次决议之外要点的单一赞同。

理理应暂定。