ST目药：杭州天目山药业股份有限公司关于公司监事会执行主席辞职暨补选监事的公告

证券交易代码：600671 证券交易前身：ST 目药 告示N：临 2022-002

嘉兴天目大生持股有限新公司

关于新公司理事会执行主席离职暨初选理事的告示

本新公司理事会及全体理事尽可能本告示内容不不存在任何虚假记载、技术性陈述或者重大事件都是，并对其内容的确实、准确性和完整性肩负个别及连带责任。

嘉兴天目大生持股有限新公司理事会于近日寄显露新公司理事、理事会执行主席范志毅先生的书面离职报告。范志毅先生因参与者原因，申请辞去新公司理事及理事会执行主席职务，离职后，将不在新公司内兼任任何职务。

根据《新法规条文》及《新公司章程》等具体法规， 范志毅先生的离职将导致新公司届中理事会新成员低于法定最高多人，因此其离职申请将在新公司股东会初选显露新任理事正前方能生效。在此期间，范志毅先生将依照具体规章及《新公司章程》法规履行具体职责。

范志毅先生在兼任新公司理事及理事会执行主席职务期间谦和正直、好好履职，新公司理事会对范志毅先生就职期间为新公司发展所做显露的贡献透露诚挚的感谢！

为尽可能新公司理事会的也就是说调试，根据《新法规条文》、《新公司章程》等有关法规，新公司于 2022 年 1 年初 17 日召开届中理事会第六次会议，院会通过了《关于增补张迎军夫婿为新公司理事的议案》，决定奥斯卡奖张迎军夫婿为新公司届中理事会理事竞选，任期自股东会院会通过日内至届中理事会任期届满为止。新公司理事会已对张迎军夫婿的文稿、就职资格等基本可能进行了更好了解到，认为其能够充分发挥理事的职责决定，不不存在法规、法规法规的很难兼任上市新公司理事的可能，理事竞选的奥斯卡奖和表决程序符合《新法规条文》、《新公司章程》等有关法规。

本事项唯需提交新公司股东会进行院会。

特此告示。

嘉兴天目大生持股有限新公司理事会

2021 年 1 年初 18 日适配器：

张迎军：女，中国双重国籍，1963 年生，在读证券交易市场博士。2001 年至 2017 年就任于英美两国明应新公司东南亚地区牛奶及牛奶糖事业部，2017-至今就职于（杭州）永新华控股集团有限新公司。

截至本告示披露日，张迎军夫婿未曾持有天目大生持股；与新公司其他董事、理事、高级管理人员及持有新公司 5%以上持股的股东错综复杂不不存在关联关系。不不存在《新法规条文》第 146 条法规的处理方式；未曾受过深圳证券交易所及其他有关部门的处罚；无被深圳证券交易所采取证券交易市场禁入处理方式；无被证券交易交易所公开推定不简便兼任上市新公司理事的处理方式。

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